市检察院研究室综合

2019年以来，汕头市检察机关共起诉涉虚拟概念新型传销犯罪6件7人。

一、涉虚拟概念新型传销犯罪特点分析

一是依托互联网，传播发展快、规模增长迅猛。随着网络科技的普及和发展，新型传销突破传统面对面发展下线的模式，将计算机网络作为交易平台，把高额回报作为诱饵，以投资返利的方式开设产品，使参加者通过直接或间接发展下线人员获取奖励提成，并按照投资金额及先后顺序形成层级，引诱参加者为获取高额回报不断发展下线。如金平区检察院办理的黄某组织、领导传销活动案中，某智能科技有限公司在互联网设立行聊平台，以投资返利的方式开设行聊广告宝、行聊商城等产品供会员投资，同时会员可通过推荐他人购买广告宝托管服务获取奖励、提成。被告人黄某在他人介绍下加入该平台，使用本人及妻子杨某君的身份注册成为该传销组织会员，为获得推荐奖励、提成，黄某利用上述两个会员账号发展多名线下会员，自2017年3月至案发，被告人黄某会员账号在整个网络推荐关系中处于第7层，下线层级为9层，直接下线54个，下线总人数为2207个，累计奖金为25255元；被告人黄某使用的杨某君会员账号在整个网络推荐关系中处于第8层，下线层级为8层，直接下线106个，下线总人数为1991个，累计奖金为45182.5元。

二是传销行为隐蔽化，设置代理公司制度发展业务。新型传销将代理公司作为商业模式的代理实体，推广“消费全返”经营模式、发展下线代理和会员的代言人和协助者，带动线上线下无缝对接。如金平区检察院办理的王某明、苟某燕组织、领导传销活动案中，被告人王某明注册成为某公司的会员，后缴纳人民币227430元取得了该公司代理商资格并成立代理公司，被告人王某明通过口头及微信宣传等方式，积极宣传该公司，通过扫描手机二维码等方式积极拉拢、发展下线，从中获取返点、嘉奖、提成等奖励，并通过代理公司获得在其代理区域、行业内所有交易额0.5%至2%不等的代理提成等，截至案发，王某明会员账号在整个网络推荐关系中处于第26层，下线层级有3层，直接下线人数有24个，下线总人数有54个，非法牟利共计1770693.71元。苟某燕利用相同的方式成立代理公司，截至案发时，苟某燕会员账号在整个网络推荐关系中处于第24层，下线层级有43层，直接下线人数有54个，下线总人数有95301个，非法牟利共计人民币1144745.95元。

二、对策建议

一是充分发挥“两法衔接”信息共享平台、侦查监督协作办公室沟通衔接机制，进一步完善信息交流、线索移送等工作机制，确保执法司法信息及时互通共享。监督有关部门加大对网站、传媒信息来源的审核力度，形成全覆盖、高压监控态势。探索建立相关的电子取证设备，将传销涉及的虚拟概念等纳入监管范围，对可疑数据及资金流建立预警机制。

二是建议相关部门加强对市场经营主体资格的监管，严格把好市场准入关。特别要加强对企业主体资格和经营项目的审查，防止传销组织利用合法企业身份开展传销活动。

三是加强对涉虚拟概念的新型非法传销案件的分析研判，通过提前介入引导侦查、前置追赃挽损工作，有针对性地引导办案人员固定证据，形成完整证据链，做到及时有力精准打击。

四是结合司法办案强化普法宣传。充分利用短视频、海报、公益广告等方式，揭示新型非法传销犯罪模式，助力广大群众增强防范意识，避免上当受骗。